問題/トラブルを生じさせない体制を創る
コンプライアンス対応のブラックボックス化を防ぐ体制を創る
コンプライアンスとビジネスを両立させることのできる体制を創る
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法令和訳
統一和訳基準に基づき作成した日系企業の業務との親和性の高い法分野の主要なインドネシア法令の和訳
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法令ガイド
日系企業の業務との親和性の高い法分野の法令の内容を体系的にまとめた文書(法律基本書の様なイメージ)
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コンプライアンス
チェックリスト法令和訳からコンプライアンスとの親和性が高い事項(義務、罰則等)を抽出してまとめたチェックリスト
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コラム
インドネシア法務に関わる多様なテーマ(実務上の留意点、法的論点の分析等)に関する情報を提供する文書
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[資金洗浄⑮] 職業専門家が届出義務を負う取引
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[資金洗浄⑭] 特定非金融業者が届出義務を負う取引
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[資金洗浄⑬] 金融機関が届出義務を負う取引
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[資金洗浄⑫] 企業の実質的所有者(Beneficial Owner)に関する情報の提出義務
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[資金洗浄⑪] 企業の実質的所有者(Beneficial Owner)決定義務
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[資金洗浄⑩] 企業の実質的所有者(Beneficial Owner)の判断基準
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[資金洗浄⑨] 顧客管理(カスタマー・デュー・ディリジェンス)‐各論5
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[資金洗浄⑧] 顧客管理(カスタマー・デュー・ディリジェンス)‐各論4
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[資金洗浄⑦] 顧客管理(カスタマー・デュー・ディリジェンス)‐各論3
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[資金洗浄⑥] 顧客管理(カスタマー・デュー・ディリジェンス)‐各論2